Primero llega una conversación amable. Más tarde aparece una supuesta oportunidad de inversión. Cuando la relación ya parece de confianza, una plataforma muestra ganancias que invitan a ingresar más dinero. Una víctima de este esquema transfirió alrededor de 16 millones de dólares entre junio y agosto de 2024, según una acusación federal en Estados Unidos.
Qué se sabe del caso
El Departamento de Justicia de EE. UU. informó el 25 de septiembre de que Trung Nguyen Van, un ciudadano vietnamita de 37 años, fue acusado de blanquear dinero procedente de fraudes de inversión con criptomonedas. Compareció en Los Ángeles el 24 de septiembre, cuando las autoridades lo detuvieron antes de que viajara a Taiwán. Es una acusación, no una condena.
La investigación describe contactos por redes sociales y aplicaciones de mensajería que acababan llevando a una falsa plataforma de inversión llamada Triangle. Según la fiscalía, un monedero atribuido al acusado recibió unos 53,3 millones de dólares entre 2018 y 2024; esa cifra total no equivale a lo perdido por la víctima de los 16 millones.
El detalle que debe encender la alarma
La estafa no depende de un SMS mal escrito: puede construirse durante semanas o meses. Una persona que conociste online introduce el tema de una inversión «segura», te ayuda a abrir una cuenta y te enseña beneficios en una web que controla la propia red. Las cifras en pantalla no demuestran que el dinero exista ni que puedas retirarlo.
Si alguien que acabas de conocer te recomienda una plataforma, busca por tu cuenta la entidad en los registros y advertencias de la CNMV. No transfieras dinero solo porque la persona parezca fiable o porque la web enseñe rentabilidades. Si ya has enviado fondos, corta el contacto, conserva conversaciones y justificantes, contacta enseguida con tu entidad financiera y denuncia. El 017 de INCIBE ofrece orientación sobre fraudes digitales en España.
Para debatir: ¿cómo hablarías con un amigo que lleva meses conversando con alguien que le anima a invertir, sin que se cierre en banda?
Fuentes: Departamento de Justicia de EE. UU.; CNMV.
